江苏高淳陶瓷股份有限公司第五届监事会第三次会议于２００８年４月２２日在公司会议室召开，本次会议应到监事３人，实到监事２人，监事会主席杨方泽因工作出差在外未能参加会议，会议由韩菁监事主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过出席本次会议的监事表决，形成了如下决议：

　　公司监事会认为公司２００７年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》及本公司内部管理制度各项规定，年报的内容与格式也符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方面线年的经营管理和财务，没有发现参与公司２００７年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　江苏高淳陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于２００８年４月２２日在公司会议室召开，会议的议题于会议召开１０日前以传真方式书面通知各位董事，会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长孔德双先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过与会董事审议，会议形成了如下决议：

　　本年度形成的税后利润，经南京立信永华会计师事务所有限公司宁信会审字（２００８）００６８号审计报告确认为９，１１６，６９１．４２元，提取法定盈余公积金８４９，７３５．３２元，加上年未分配利润４６，７３８，０２０．８３元，扣除已分配２００６年度利润８，４０８，９２９．４０元，可供股东分配的利润为４６，５９６，０４７．５３元。

　　本年度利润分配的预案为：按现有总股本８４０８９２９４股为基数，向公司全体股东按每１０股派发现金红利１元（含税）。共派出现金红利８，４０８，９２９．４０元，剩余未分配利润３８，１８７，１１８．１３元。

　　１、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（请注明“股东大会登记”字样）。